skema korupsi
RIVERSIDE (CNS) – Seorang pria New Jersey dijatuhi hukuman enam tahun penjara pada hari Jumat karena mencuri ratusan ribu dolar dari warga lanjut usia dengan membujuk mereka agar memberinya uang untuk berinvestasi di perusahaan nirlaba palsu.
Toby David Smith, 59, ditangkap pada 3 Juli setelah penyelidikan terhadap skema penipuan Smith selama hampir dua tahun, menurut Departemen Sheriff Riverside County.
Smith didakwa dengan empat dakwaan pelecehan terhadap orang lanjut usia, dua dakwaan pencucian uang dan pencurian, dan dakwaan yang ditingkatkan terkait dengan skema korupsi yang melibatkan banyak orang. Dia mengaku bersalah atas keempat dakwaan tersebut.
Smith diselidiki pada bulan April setelah Cynthia Cadena, 71, dari Nuevo, ditangkap, menurut pernyataan tertulis jaminan yang diajukan pada bulan Juli oleh Penyelidik Sheriff Lance Colmer.
Kolmer mengklaim bahwa Smith meyakinkan Cadena, yang pergi ke gereja bersamanya, bahwa dia dapat memperoleh keuntungan besar dari sarana investasi yang dioperasikan oleh perusahaannya, Reserve Strategies, tetapi kendaraan tersebut dipastikan palsu.
Smith mengajukan permintaan yang sama kepada pengunjung gereja lainnya, New Frank Marqueros dan Stacey Marqueros, yang setuju untuk menyumbangkan dana ke Reserve Strategies, menurut pernyataan tertulis.
Menurut narasinya, Cadena menulis lima cek dengan total $742.936, sementara korban lainnya menerima jumlah yang mendekati $200.000.
“Toby Smith secara sistematis memindahkan, menghabiskan, membelanjakan, dan mencuci hampir seluruh uangnya melalui pembelian pribadinya di restoran, perjalanan, tagihan, dan pembelian eceran,” tulis Colmer. “Dia memindahkan dana tersebut dengan memindahkannya secara sistematis. Dia melakukan lebih dari itu selusin bank dan platform keuangan untuk mencuci uang. Dia mentransfer setidaknya $60,000 dari… dana (korban) ke dua perusahaan cryptocurrency, Coinbase dan Binance.
Ketika penyelidikan dimulai, detektif mengatakan dia mengeluarkan surat perintah penggeledahan untuk membekukan aset rekening tersebut, namun hampir semua dananya hilang.
Setelah Smith ditahan, dia melepaskan haknya untuk tetap diam dan setuju untuk diinterogasi, dengan mengakui “bahwa dia memiliki hubungan fidusia dengan korban … dan bahwa dia telah menggelapkan uang korban dan menggunakannya untuk pengeluaran pribadi,” sesuai dengan pernyataan tertulis.
“Smith mengakui bahwa dia sebenarnya tidak memiliki pendapatan dari luar dan tidak ada pendapatan yang dapat diandalkan atau konsisten,” demikian isi dokumen pengadilan.
Smith tidak memiliki hukuman kejahatan atau pelanggaran ringan sebelumnya di Riverside County.
Untuk informasi lebih lanjut tentang Hukum & Ketertiban, kunjungi www.zapinin.com/law-and-disorder
